【支付行業(yè)緊急預(yù)警】POS機(jī)代理商注意！這些"高危客戶"可能讓你面臨牢獄之災(zāi)！

近日，支付行業(yè)突發(fā)多起代理商連帶追責(zé)事件！據(jù)可靠消息源透露，某知名支付公司已向合作代理商發(fā)出緊急通知：即日起嚴(yán)控POS機(jī)辦理審核流程，特別是針對異地陌生客戶裝機(jī)必須執(zhí)行"雙核雙查"機(jī)制。已有代理因違規(guī)裝機(jī)被警方傳喚調(diào)查，后臺資金遭全面凍結(jié)，多年經(jīng)營成果毀于一旦！

▌血淚教訓(xùn)：某代理商因500元分潤賠掉200萬！

行業(yè)內(nèi)部人士透露，早前某支付機(jī)構(gòu)代理商因給外地客戶開通3臺POS機(jī)，獲取不到500元的分潤收益，卻因該商戶涉嫌洗錢犯罪，導(dǎo)致其名下所有商戶交易資金（含200余萬合法收益）被司法凍結(jié)。更因此卷入刑事案件調(diào)查，面臨"協(xié)助洗錢"的刑事指控風(fēng)險。

▌這些特征客戶必須拉黑?。ǜ呶ｎA(yù)警清單）

異地陌生客戶：無本地經(jīng)營場所、無熟人擔(dān)保、無實(shí)體店鋪異常交易需求：首刷即要求5萬以上大額、頻繁測試儲蓄卡交易敏感行業(yè)從業(yè)：虛擬貨幣、非法套現(xiàn)、跨境資金轉(zhuǎn)移等灰色領(lǐng)域證件材料存疑：營業(yè)執(zhí)照異常、身份信息與申請人明顯不符追問風(fēng)控漏洞：反復(fù)咨詢是否支持夜間大額、多卡輪刷等非常規(guī)操作▌風(fēng)控升級四重防護(hù)機(jī)制

為保障合作伙伴權(quán)益，【商家收銀通】建議立即執(zhí)行：

①屬地化管理：本地商戶須提供實(shí)體經(jīng)營證明+實(shí)地核驗(yàn)

②熟人擔(dān)保制：異地客戶必須由3年以上合作商戶引薦

③交易監(jiān)控系統(tǒng)：自動識別單筆超3萬、單日超10萬的異常流水

④證件云校驗(yàn)：對接公安部數(shù)據(jù)庫實(shí)時核驗(yàn)證照真?zhèn)?/p>

特別提醒：切勿輕信"高流水返傭"誘惑！部分犯罪團(tuán)伙正以"月刷千萬返點(diǎn)5‰"為餌，誘使代理違規(guī)裝機(jī)。一旦涉案，根據(jù)《反洗錢法》第條，知情不報者將面臨3-10年有期徒刑！

▌專業(yè)團(tuán)隊為您護(hù)航

如遇以下情況請立即聯(lián)系【商家收銀通】安全專家：

無法判斷客戶資質(zhì)真實(shí)性

收到異常交易預(yù)警提示

電話專線：13678170810

微信客服：搜索pos881100添加微信咨詢。